ACAMS CAMS7 Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Es ist wichtig, die „konzeptionelle Stimmigkeit“ eines AML-Modells zu überprüfen, um:

A) Überprüfen Sie die statistische Signifikanz der Vorhersagekraft des Modells.
B) Kompatibilität mit der aktuellen technologischen Infrastruktur nachweisen
C) Überprüfung der Übereinstimmung mit regulatorischen Vorgaben und branchenüblichen Best Practices
D) Beurteilen Sie, ob die Methodik und die Annahmen des Modells logisch und geeignet sind, um Geldwäsche aufzudecken.

2. Die wichtigste Rolle des UN-Sicherheitsrates bei der Verhängung von Sanktionen besteht darin, dass er die Befugnis hat:

A) Sanktionen verhängen, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.
B) Verhängen Sie Sanktionen gegen wirtschaftliche Ziele, um die finanzielle Stabilität eines Landes aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
C) Erforschung und Analyse der Auswirkungen von Sanktionen, um die Wirksamkeit von Sanktionsregelungen zu verbessern.
D) Verhängen Sie Sanktionen gegen Länder, in denen es keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.

3. Zu den allgemeinen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Verschleierung der Quelle illegaler Gelder.
B) Gelder werden anderen Benutzern gestohlen.
C) Erleichterung der Bezahlung anderer illegaler Aktivitäten und Waren.
D) Verschleierung von Transaktionen, um die Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten zu verschleiern.
E) Schwierigkeiten beim Umtausch in physische Währung.

4. Welches der folgenden Geschäfte stellt das höchste Geldwäscherisiko eines Gelddienstleistungsunternehmens (MSB) dar?

A) Einige MSBs erlauben regelmäßige und häufige Transaktionen mit denselben Familienmitgliedern, die in einem anderen Land leben
B) Einige MSBs verarbeiten kleine Überweisungen im Namen von im Ausland ansässigen Arbeitnehmern, die Geld nach Hause schicken.
C) Einige MSBs bieten Privatkunden Wechselstubendienste an, nachdem sie einen Due-Diligence-Prozess abgeschlossen haben.
D) Einige MSBs verarbeiten große, individuelle Bargeldtransaktionen im Auftrag von Kunden.

5. Zu den mit Immobilientransaktionen verbundenen Risiken gehören (Wählen Sie zwei aus.)

A) grenzüberschreitende Käufe.
B) nicht finanzierte Käufe.
C) Käufe im Namen einer natürlichen Person.
D) den wahren Marktpreis für eine Immobilie zahlen.

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