ACAMS CAMS7日本語

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. バーゼル委員会の原則によれば、銀行の顧客識別プログラムをより強固にするには、どのような措置が考えられますか。(2 つ選択してください。)

A) 顧客が特定の金融機関を銀行取引に選択した理由を理解する
B) 新規顧客の最初の2ヶ月間のオンライン活動を制限する
C) 信頼できるオンラインソース文書で顧客の身元を確認する
D) 銀行口座を開設する新しいビジネスの性質と目的を理解する

2. 金融機関が新たな金融犯罪リスクや脅威に迅速に対応する上で、最も効果的な取引監視ツールの特性はどれですか?

A) ルールを構築、反復、テストする能力
B) 完全に統合された人工知能 (AI)
C) 設定可能なレポート
D) クラウドベースの展開

3. 銀行の AML/CFT コンプライアンス プログラムの設計に欠陥があると、規制対象の組織のどの部分に個別の説明責任が生じる可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 取締役会
B) コンプライアンス部門
C) 製品監督委員会
D) 上級管理職

4. 金融活動作業部会 (FATF) によって、不動産セクターを通じたマネーロンダリングの可能性があると特定されている活動は次のどれですか。(4 つ選択してください。)

A) 住宅ローン商品の利用
B) 説明のない現金支払い
C) 複雑なローンや信用融資の利用
D) 法人組織や複雑な所有構造の使用
E) 農村地域における農地の利用
F) 明示された事業目的と一致しない商業用不動産の使用

5. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
B) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
C) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。
D) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。

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