ACAMS CAMS7 Korean

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 진술 중 2012년에 채택된 금융활동기구(FATF) 40개 권고안에서 뒷받침되는 것은 무엇입니까? (2개 선택)

A) 국가는 유엔 안전보장이사회와 일치하여 목표 지향적인 금융 제재를 이행하기 위해 노력해야 합니다.
B) 국가는 자금세탁과 테러자금조달을 예방하고 완화하기 위해 위험 기반 접근 방식을 취하는 프레임워크를 수립해야 합니다.
C) 고객 개인정보 보호 규정은 실사 및 기타 자금세탁 및 테러자금조달 방지 조치의 개발을 위한 지침이 되어야 합니다.
D) 국가는 법인의 실질적 소유권에 대한 투명성을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.
E) 규제 기관은 금융 기관이 고위험 고객을 상대로 은행 거래를 하지 않도록 적절한 프레임워크를 구축하도록 지시해야 합니다.
F) 정부는 범죄 수사 및 기소를 위한 동일한 행정 및 운영 프레임워크를 개발하기 위해 노력해야 합니다.

2. 다음 중 유럽연합 내 규제 자산 관리 회사의 규정 준수 관리자가 구현해야 하는 중요한 AML 통제는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 정치적으로 노출된 사람(PEP)을 고객으로 거부합니다.
B) 관심 고객에 대한 재무 안정성 보고서 작성
C) 잠재 고객의 부정적인 뉴스 확인 수행
D) 온보딩 인터뷰에 잠재 고객 초대
E) 자산의 출처 및 원점 이해

3. 자금세탁 방지를 위한 공공부문 단체의 주요 목표는 다음 중 무엇입니까?

A) 자금세탁 및 관련 금융범죄를 탐지, 예방 및 처벌하기 위한 법적 틀을 구축하고 시행합니다.
B) AML 규정 준수 프로그램을 간소화하기 위해 민간 부문 기업과 비정부 기구(NGO) 간의 중개자 역할을 수행합니다.
C) AML 노력을 통해 민간 금융 기관의 수익성을 높이는 방법에 대한 조언
D) 민간 및 비정부 기구(NGO)에 첨단 규정 준수 기술 개발을 위한 자금 지원

4. 미국 금융기관의 준법감시 담당자가 정치적으로 중요한 인물(PEP)과 관련된 자금 세탁 수사와 관련하여 고객 기록을 제출하라는 대배심 소환장을 받았습니다.
준법감시 담당자는 무엇을 먼저 해야 할까요?

A) 기관의 법률 고문과 협의하여 타당성을 평가하고 적절한 대응 방안을 결정하십시오.
B) 대배심에 즉시 기록을 제공하십시오.
C) 고객에게 알리고 동의를 구하십시오.
D) 소환장 수령 사실을 기술하는 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하십시오.

5. 변호사, 회계사, 투자 중개인 및 기타 제3자를 포함한 전문 서비스 제공자는 자신의 지위를 남용하여 자금 세탁을 용이하게 할 수 있습니다.
이러한 유형의 악용과 관련된 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 불법 자금 세탁을 지시하거나 용이하게 하는 행위(거래 구조화 포함)
B) 합법적인 부동산 거래를 용이하게 하기 위한 신탁 계좌 개설
C) 자금세탁 활동을 가능하게 하는 유령회사 설립(자금 배치 또는 자금 은닉 포함)
D) 주된 목적으로 제3자 계좌를 개설하여 기본 고객의 신원을 숨기는 행위
E) 고객을 대신하여 상속 재산 정리를 위한 계좌 개설

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